ચાની લારી ચલાવનાર વ્યક્તિના નામ પર ખુલ્યા ફેક બેન્ક એકાઉન્ટ, દોઢ કરોડની લેવડ દેવડ થઈ ગઈ

આજકાલ, આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ જેવા ઓળખ કાર્ડની નકલો મેળવીને છેતરપિંડી કરનારાઓની કોઈ કમી નથી. સુરતમાં આવો જ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જેમાં અજાણ્યા લોકોએ ટી બેગ ચલાવીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવનાર વ્યક્તિના નામે નકલી બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવી તેમાં કરોડોના વ્યવહારો કર્યા હતા

આ સમગ્ર ઘટના અંગે પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મૂળ ઉત્તર પ્રદેશ અને સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં રહેતા 30 વર્ષીય જિતેન્દ્ર કુમાર પાંડે શહેરના અડાજણ સ્થિત મહાલક્ષ્મી મંદિરની પાછળ ટી બેગ ચલાવીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. . છેલ્લા 10 વર્ષથી તેઓ સ્થાનિક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અમરભાઈ મારફત આવકવેરા રિટર્ન પણ ફાઈલ કરી રહ્યા છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચના સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, 19 નવેમ્બર, 2021ના રોજ જ્યારે જીતેન્દ્ર એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પાસે પોતાનું ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરવા ગયો ત્યારે તેણે તેને કહ્યું કે જિતેન્દ્રના નામે શહેરના સોસિયો સર્કલ સ્થિત ઇન્ડસઇન્ડ બેંકમાં સેવિંગ એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્યું છે, જેમાં અંદાજે 2.5 લાખ રૂપિયાની લેવડદેવડ કરવામાં આવી છે. તેમણે એ પણ માહિતી આપી કે શહેરના સહારા દરવાજા વિસ્તારમાં આવેલી AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં સ્ટાર ટ્રેડર્સના નામે કરંટ એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્યું છે જેમાં લગભગ એક કરોડ 29 લાખના વ્યવહારો થયા છે.

બેંકોમાં પોતાના નામે ખાતું હોવાની માહિતી મળતાં જિતેન્દ્ર કુમાર ગભરાઈ ગયો. તેણે પોલીસ કમિશનરને અરજી કરી. જ્યારે પોલીસે આ મામલે તપાસ કરી તો જાણવા મળ્યું કે ઇન્ડસઇન્ડ બેંકમાં બેંકના એજન્ટ યોગેશ તિવારી અને એયુ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકના એજન્ટ ભાવેશ પેટિકારાએ જિતેન્દ્રના આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડની નકલના આધારે નકલી બેંક ખાતા ખોલાવ્યા હતા. . બંને બેંકોમાં KYC હેઠળનો ફોટો જિતેન્દ્ર કુમારનો નહોતો અને મોબાઈલ નંબર પણ તેમનો નહોતો. જીમેલ એકાઉન્ટ પણ અલગથી ખોલવામાં આવ્યા હતા. જિતેન્દ્રના પાન કાર્ડના આધારે બંને બેંક ખાતા પર સહી કરવામાં આવી હતી. બંને બેંક ખાતા એજન્ટો દ્વારા છેતરપિંડીથી ખોલવામાં આવ્યા હોવાનું સ્પષ્ટ થતાં પોલીસે બંને એજન્ટો સામે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.

આ ગુનાહિત વલણથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આપણે આપણું આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ અને અન્ય દસ્તાવેજી પ્રમાણપત્રો અજાણ્યા લોકોને ન આપવા જોઈએ અને સાવચેત રહેવું જોઈએ.