સુરતમાં આવકવેરા વિભાગની મોટી રેડ, અધધ…518 કરોડના બિનહિસાબી પોલિશ્ડ હીરાની વિગતો

આવકવેરા વિભાગના અધિકારીઓ દાવો કરે છે કે તેઓએ મોટા પ્રમાણમાં બિનહિસાબી ડેટા જપ્ત કર્યો છે જે કથિત રીતે સુરત, નવસારી અને મુંબઈમાં “વિશ્વસનીય કર્મચારીઓ” ની કસ્ટડી હેઠળ ગુપ્ત સ્થળોએ રાખવામાં આવ્યો હતો.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આવકવેરા વિભાગે ગુજરાત સ્થિત હીરાના વેપારીની શોધખોળ કર્યા બાદ 500 કરોડ રૂપિયાથી વધુના હીરાની બિનહિસાબી વેચાણ અને ખરીદી શોધી કાઢી છે.

કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, હીરાના વેપારીઓ પરના દરોડામાં મળેલા રેકોર્ડની ખાસિયત એ છે કે પેપરમાં જપ્ત કરાયેલા બિનહિસાબી ડેટાની મોટી માત્રા તેમજ ડિજિટલ સ્વરૂપે પણ રેકોર્ડનો સમાવેશ થાય છે.આવકવેરા વિભાગે તાજેતરમાં જ ગુજરાતમાં અગ્રણી હીરાના વેપારી પર દરોડા પાડ્યા બાદ કરચોરી અંગે માહિતી મેળવી હતી. કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રાલયની એક રિલીઝ મુજબ, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં આશરે 518 કરોડના નાના પોલિશ્ડ હીરાની બિનહિસાબી ખરીદી અને વેચાણ કરાયું છે.

નાણાં મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે સુરત, નવસારી, મોરબી, વાંકાનેર અને મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈમાં હીરા નિકાસકાર સાથે જોડાયેલા 23 ઠેકાણાો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ઓપરેશન 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.મંત્રાલય તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, સર્ચની ખાસિયત એ છે કે પેપરમાં જપ્ત કરાયેલા બિનહિસાબી ડેટાની મોટી માત્રા તેમજ ડિજિટલ ફોર્મનો રેકોર્ડ પણ મળ્યો છે, જે સુરત, નવસારી, મુંબઈ ખાતે તેના વિશ્વસનીય કર્મચારીઓની કસ્ટડી હેઠળ ગુપ્ત સ્થળોએ રાખવામાં આવ્યો હતો.

એજન્સીએ “કરચોરી અંગેની ગુપ્ત માહિતીના આધારે.”

22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુજરાત સ્થિત હીરા ઉદ્યોગકાર અને નિકાસકારના ઘણા ઠેકાણાઓ પર સર્ચ અને જપ્તીની કામગીરી શરૂ કરી હતી
ગુજરાતના સુરત, નવસારી, મોરબી, વાંકાનેર અને મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં 23 થી વધુ કરચોરીની અધિકારીઓએ શોધ કરી હતી.

“ડેટામાં બિનહિસાબી ખરીદી, બિનહિસાબી વેચાણનો પુરાવો, જેની સામે રોકડ પ્રાપ્ત થાય છે તેની ખરીદી માટે એન્ટ્રી, આંગડિયા પેઢીઓ દ્વારા આવી રોકડ અને સ્ટોકની હિલચાલ, આંગડિયા સાથે બિનહિસાબી રોકડ રાખવી, મિલકતની ખરીદી માટે આવી બિનહિસાબી આવકનું રોકાણ. અને છેલ્લા પાંચ વર્ષનો સ્ટોક, જેવી બાબતોની માહિતી મળી છે”ટેક્સ વિભાગે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

તપાસ કરનારાઓને શંકા છે કે જૂથના માલિકોએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આશરે 518 કરોડ રૂપિયાના નાના પોલીશ્ડ હીરાની બિનહિસાબી ખરીદી અને વેચાણ કર્યું હતું.

વધુમાં, ડેટા દર્શાવે છે કે નિર્ધારિત વ્યક્તિએ તેની ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓમાંથી પેદા થતી રોકડમાં રૂ .95 કરોડથી વધુના હીરાના સ્ક્રેપ વેચ્યા છે, જે તેની આવક માટે બિનહિસાબી રહે છે અને તેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ વર્ષોમાં, મૂલ્યાંકનકર્તાએ તેના પુસ્તકોમાં લગભગ 2,742 કરોડ રૂપિયાના નાના હીરા વેચ્યા છે, જેની સામે, ખરીદીનો નોંધપાત્ર હિસ્સો રોકડમાં કરવામાં આવ્યો હતો,

IT વિભાગ દાવો કરે છે કે ગ્રુપ તેની આયાત દ્વારા રફ હીરાની મોટી ખરીદી પણ કરી રહ્યું હતું અને હોંગકોંગમાં નોંધાયેલી તેની કંપની મારફતે તૈયાર મોટા હીરાની નિકાસ વેચાણ કરી રહ્યું હતું, જે કથિત રીતે ભારતમાંથી નિયંત્રિત અને સંચાલિત કરવામાં આવે છે.

તેઓએ જણાવ્યું કે, ડેટા દર્શાવે છે કે મૂલ્યાંકનકર્તાએ છેલ્લા બે વર્ષમાં આ એકમ દ્વારા 189 કરોડ રૂપિયાની ખરીદી અને 1040 કરોડ રૂપિયાનું વેચાણ કર્યું છે.સર્ચ દરમિયાન, રિયલ એસ્ટેટના સોદાઓના સંપૂર્ણ નાણાકીય વ્યવહારો મળી આવ્યા હતા જેના કારણે ₹ 80 કરોડની બિનહિસાબી આવક શોધી કાઢવામાં આવી હતી. વધુમાં, ટાઇલ્સના વ્યવસાયને લગતા શેરના વેચાણના વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી હતી, જેના ₹ 81 કરોડ બિનહિસાબી આવક મળી.

સર્ચ દરમિયાન, I-T અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, 1.95 કરોડની બિનહિસાબી રોકડ અને દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને 10.98 કરોડના 8900 કેરેટનો બિનહિસાબી હીરાનો જથ્થો શોધી કાવામાં આવ્યો છે.

આ જૂથ સાથે સંકળાયેલા કથિત રીતે મોટી સંખ્યામાં લોકર્સની ઓળખ કરવામાં આવી છે, જેમને એજન્સી દ્વારા હાલમાં નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે.આયકર વિભાગે સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન 95 1.95 કરોડની બિનહિસાબી રોકડ અને દાગીના પણ જપ્ત કર્યા છે અને અત્યાર સુધીમાં .9 10.98 કરોડના 8,900 કેરેટનો બિનહિસાબી હીરાનો જથ્થો મળી આવ્યો છે.